防传销知识网 打传新闻 凤山警方打掉三个“民族资产解冻”类诈骗团伙 涉案金额1500万!

凤山警方打掉三个“民族资产解冻”类诈骗团伙 涉案金额1500万!

近日,凤山警方通过缜密侦查,成功打掉三个“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙,抓获涉案人员15人,冻结涉案资金50余万元,涉案金额1500余万元,受害群众达5万余人,“秋冬攻势”专项行动取得重大战果。

凤山警方打掉三个“民族资产解冻”类诈骗团伙 涉案金额1500万!

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今年9月,凤山县公安局民警在工作中发现,凤山籍的田某、黄某、罗某等人名下银行卡账户有多笔大额资金流动,且资金存于卡内时间较短,均是当天便转入其他账号中。但是经过民警对三人的分析研判发现,田某等人均为普通职员,工资不高且没有其他收入来源,不可能存在大额资金流入。有着多年办案经验的民警深知此事并不简单,因此牢抓这一线索,对田某等人的资金流向进行深挖。

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经过多日的分析研判,警方终于确定田某等人是出售自己银行卡替他人“跑分”,而田某等人的上线王某、谷某涉嫌以“民族资产解冻”方式进行诈骗,因此,一个庞大的诈骗团伙逐渐露出了水面。

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鉴于案情重大,民警将案情向局领导进行汇报。副县长、公安局党委书记、局长杨刚知晓后高度重视,立即主持召开案情分析会,研究部署案件侦办工作。同时,指示成立由局党委委员、副局长唐汉铖牵头,抽调刑侦、派出所精干警力成立专案组对该案进行深入调查,全力抓捕涉案嫌疑人。

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侦查中,民警发现该案件人员关系错综复杂,涉及面广,平时联系全部依靠网络,且团伙成员具有一定的反侦察能力,频繁更换通讯方式和居住场所,给侦查抓捕带来一定的难度。但专案组民警并没有灰心,以调查资金流向为主线,在经过周密的调查取证,信息研判后,摸清了该团伙的人员组成脉络,基本掌握其犯罪证据和涉案嫌疑人的真实身份。在确定涉案人员的准确位置后,专案组民警立即分组行动,先后远赴广东、云南、重庆、湖南、湖北等10余个省区进行抓捕,历经半个多月的连续奋战,成功将王某、谷某等15名涉案成员抓获归案,冻结涉案资金50余万元,缴获作案工具一批。

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据查,王某、谷某等人利用人民群众对党和政府的信任,假借国家大政方针和社会热点,编造所谓民族大业、海外扶贫、武汉捐款等30多个“民族资产解冻”类虚拟项目,谎称群众只需缴纳数百元便可成为会员,待资金解封后便可获得百万乃至千万元的巨额回报,甚至可以在北京、上海等城市得到一套房子,从而对全国各地群众进行诈骗。在巨额回报的诱惑下,各地群众纷纷信以为真,甚至主动招呼亲朋好友前来交钱投资。为顺利实施诈骗,王某、谷某等人还伪造各类中央、国务院文件,然后通过微信群层层发展下线,分级让自己的下线组员对全国各地群众进行宣传和骗取“投资项目”资金。

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据了解,王某、谷某等人为了不让警方直接查询出被骗资金的流向,他们还要求下线将骗取到的资金通过各级“跑分”团队进行“洗白”,随后汇入“上级”的指定账户,最终再由“上级”账户汇入其个人的账户中,从而将诈骗资金占为己有。

目前,该案件还在进一步深挖和审理中。

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当前我国没有任何民族资产解冻类的项目,凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,均是诈骗;凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用的均涉嫌违法犯罪。您始终记住:天上不会掉馅饼,就不会落入被骗的陷阱。

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