防传销知识网 曝光专栏 【案件】深圳警方通告!地标金融、前海汇能​等3家立案P2P有新进展!

【案件】深圳警方通告!地标金融、前海汇能​等3家立案P2P有新进展!

反传销网6月17日发布:近日,深圳警方通告“地标金融”、“前海华汇”、“前海汇能”等3家立案P2P最近进展。值得注意的是,这3家平台的警方通告中都明确要求,公司高管及理财人员需按时退还提成、佣金、奖金等非法所得。

关于地标金融、前海华汇,警方通告称,已分多批次依法对案件犯罪嫌疑人王某某、任某伊、王某、高某等23人采取刑事强制措施。

警方已依法冻结涉案人任某伊退佣资金人民币2000万元,并告诫上述案件非法吸存行为人(包括公司高管、理财人员)自本公告发布之日起至12月30日,将在深圳地标金融服务有限公司、前海华汇金融服务(深圳)有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至以上账户,并注明“退缴赃款人”姓名和用途。对积极配合退缴非法所得的人员,警方将依法从轻从宽处理;对拒不配合的人员,警方将依法追究相关法律责任。

关于前海汇能,警方通告称,犯罪嫌疑人徐某、康某等14人均已由深圳市人民检察院提请公诉,目前案件正在判决中。

二、2021年6月10日,警方对邵某强、陈某萍、肖某、尹某萍、卢某政、张某、王某、冯某飞、郜某红、张某凤等十人依法采取刑事强制措施。警方将持续关注该案非法吸存行为人(包括公司高管、理财人员)退佣情况并适时继续开展收网打击工作。

三、截止至2021年6月12日,警方共依法冻结涉案资金约1.7亿元人民币,首轮查封不动产四处,轮候查封不动产三处,冻结车辆过户权限四部。

警方告诫该案非法吸存行为人(包括公司高管理财人员)自本公告发布之日起至12月30日,将在深圳前海汇能金融控股集团非法集资行为人(包括高管、业务员等)或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至以上账户,并注明“退缴赃款人”姓名和用途。对积极配合退缴非法所得的人员,警方将依法从轻从宽处理;对拒不配合的人员,警方将依法追究相关法律责任。

文章来源:福田警察


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